Parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley que busca perseguir la ruta del dinero del crimen organizado, ampliando el catálogo de delitos respecto de los cuales se puede levantar el secreto bancario en una investigación penal, con el fin de rastrear movimientos de dinero sospechosos.
Detener el avance del crimen organizado a través de nuevas herramientas de investigación que apunten a desbaratar la economía de los delincuentes. Ese es el espíritu de la iniciativa presentada por diputados del Frente Amplio, que se enmarca en una serie de acciones destinadas a optimizar la inteligencia económica del Ministerio Público con el objetivo de golpear uno de los puntos centrales de la actividad criminal: el dinero.
El secreto bancario se traduce como la obligación de parte de las entidades bancarias de mantener la confidencialidad financiera de sus clientes, lo que incluye el detalle de sus cuentas y transacciones. Actualmente, el levantamiento del secreto bancario en nuestro país se acota sólo a casos muy particulares, lo que impide detener y controlar oportunamente los delitos.
La propuesta busca profundizar la persecución de la ruta del dinero al rastrear, con autorización fundada del Juez de Garantía, movimientos sospechosos en un mayor catálogo de delitos, tales como sicariato, tráfico de personas migrantes, elaboración de estupefacientes, trata de personas, tráfico y venta de armas, entre otros.
La iniciativa busca contribuir a los objetivos establecidos en la Política Contra el Crimen Organizado que fue presentada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, que apuesta por una serie de medidas que buscan desbaratar la economía detrás de estos delitos y contener su aumento sostenido desde 2016, según consignan los informes del Ministerio Público.
La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), quien lideró la presentación del proyecto, declaró que “buscamos desbaratar la economía de los delincuentes entregando herramientas al Ministerio Público para rastrear movimientos de dinero sospechosos y atacar el negocio del crimen organizado. La persecución de la ruta del dinero es fundamental para contener el avance de las organizaciones delictivas que tanto daño hacen a nuestros barrios y así evitar que sigan reproduciendo su modelo criminal mediante sus cuantiosos patrimonios que utilizan para captar nuevos integrantes o para corromper instituciones públicas y privadas, por ejemplo”.
La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Camila Rojas (Comunes), señaló que “en general cuando discutimos sobre delincuencia lo que se propone en este Congreso es el aumento de penas. Sin embargo, no hay evidencia que corrobore que al aumentar las penas se genere un efecto contrario al delito. De lo que sí hay evidencia es de que cuando hay mayor persecución o cuando hay efectividad en las condenas, sí puede ocurrir que los delitos bajen. Levantar el secreto bancario va en la línea de tener mejores investigaciones, lo que podría contribuir a disuadir los delitos”.
En tanto, la diputada Lorena Fries (CS), indicó que “si la regla general es que se mantenga el secreto bancario, no se entiende que eso se mantenga también en relación a los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, y nos referimos a la trata de personas, al tráfico de estupefacientes, al tráfico de armas, al sicariato, a la extorción, entre otros. Sabemos, porque así nos lo dice la experiencia internacional, que persiguiendo el dinero, aquello que reproduce la criminalidad, efectivamente podemos desbaratar las bandas criminales”.
El proyecto cuentan con las firmas de los diputados Catalina Pérez, Jorge Brito, Consuelo Veloso, Ericka Ñanco, Jaime Sáez, Diego Ibañez, Gael Yeomans, Lorena Fries, Camila Rojas y Claudia Mix.
Jorge Ochoa Bugueño